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【火眼辨非法】一则道歉书似简单却不简单

编辑者:转自中期协发布    2016/10/20 10:53:00    点击:148

  

 

     小编手记

 

 

 

 

前两期的【火眼辨非法】栏目,讲了微盘和大宗商品现货交易市场不断涌现的“李鬼”。微盘的实质是凭空创造风险供投资者进行投机;走歪了的现货交易市场不以实物交付为目的,而以现货交易之名行类期货交易之实;“李鬼”们则干脆冒充官网,有模有样地做一些蒙骗投资者的不齿勾当。

这一期投资者的经历更是令人唏嘘不已。蒙受欺骗、遭受损失的投资者公开向交易中心登报道歉,其背后原因复杂难辨。

小编觉得投资者太不容易了,想要投资必须绕过重重障碍,练就一双火眼金睛,才不至于落入诈骗团伙们精心布下的陷阱里。还是那句话,投资有风险,请选择合法合规交易场所,理性投资!

 

 

 

 


经营套路“神秘”

9月22日,广东省《揭阳日报》刊登的一则道歉公告引爆大宗圈。内容大致是,署名为丁春芳的投资者,2016年4月到5月在广东冠东石化交易中心(下称冠东)参与石化产品现货交易,所造成的交易资金损失是因自己对市场行情判断失误所致,并非冠东责任。并对自己四处散播冠东谣言,给冠东造成的名誉受损和对公司运营造成的影响进行道歉。最后,丁春芳承认冠东是一家合法合规、公平公正的石化产品现货交易中心。

消息一出,大宗圈哗然,此乃交易场所首例投资者公开向交易中心道歉并登报的事件。有人认为,这是冠东花钱买来的道歉信。

投资者公开向商品交易中心道歉,在大宗圈尚属首例。冠东又是一家怎样的交易中心呢?期货日报记者通过搜索发现,名叫冠东的网址琳琅满目,而唯一的官网难觅踪迹。

记者打开数个显示为冠东的网站,客服人员均称为冠东官网,并主要从事粤东油、混芳等产品交易。而当问起公司地址和办公固定电话时,数家网站客服聊天方式如出一辙,拒不透露公司地址和办公固定电话,一直往产品投资方面引导。

在一诺咨询网站,客服人员这样解释道,的确有很多称谓是冠东的网站,但都是其交易中心的会员单位,并非官网。随后记者联系了冠东客服电话(400-0992-892)。对客服给出的冠东官网(www.gdgpec.com),记者在电脑和手机上,均未能成功打开,但客服人员表示可以打开,并且此网站乃唯一官网,使用冠东字样的其他网址均为假的,会员单位也没有资格在其网站上使用冠东名称。

从冠东客服那里得知,冠东从事的产品以粤东油、混芳为主。那么,冠东所从事的粤东油等产品是否合规?之前,商务部一再强调:众多交易场所无原油、成品油交易资质。且在7月中旬,商务部曾发布《关于申请公开部分企业原油、成品油仓储、批发、销售经营资质信息的统一答复》强调,未收到过相应企业关于原油、成品油仓储、批发、销售经营资质的申请,未核发过原油、成品油仓储、批发、销售经营批准证书。商务部并附上了137家不具备资质的交易平台及会员单位名单。在这137家不具备资质的交易平台及会员单位名单中,冠东赫然在列。对此,冠东客服人员对记者表示:“粤东油乃燃料油非原油、成品油。”

言外之意,恐怕路人皆知。

粤东油归根到底属于什么范畴,冠东的一位投资者向记者表示:“当初我在冠东石化官网上查询,其交易品种说明为:粤东油是由原产于美洲的高硫重质原油经过常压蒸馏(俗称拔头),提取出其他馏分之后的残留物加工而成的一种非国标的石油产品,属于成品油范畴。在冠东石化印刷的产品宣传单里,同样清楚介绍到粤东油属于成品油的范畴。然而8月25日在其官网上再度查询,关于粤东油产品的介绍已经进行了修改,变成了燃料油范畴。”随后记者咨询冠东客服,其解释道:“成品油范围很广,覆盖有燃料油,冠东从事的燃料油并非商务部所指的成品油(柴、汽、煤)。”而关于官网是否修改过粤东油属性,这位客服并没有作出解释。

依然如故  投诉频出

商务部一再澄清:“目前国内所有交易场所(交易市场、交易中心、交易所有限公司等平台)均未向商务部申请原油、成品油进出口资质,商务部未核准任何交易场所原油、成品油进出口资质。”可一些大宗商品现货交易平台经营“原油、成品油”依然如故,维权者曝光自己的投资受骗经历也是屡见不鲜。

根据众人的投诉经历,记者总结出以下三步。首先,在股票QQ群,会有群管及指导老师给维权者推荐几只涨得不错的股票,慢慢地推荐的股票一般。然后,让投资者下载呱呱视频,在呱呱房间听多个老师分析股票,解答大家问题,赠送免费股票软件。一段时间后,群主及管理会发通知说周末集中进行加密课程,介绍多方面赚钱知识,让大家报名。其次,在视频房间加密课中先讲股票,后来说股票不好做,建议大家做粤东混芳等现货产品,T+0操作,买涨买跌都赚钱,承诺资金第三方存管,保证资金安全,而且有专业老师分析指导,可以带大家赚钱,收益很高,轻松获利。最后,有意进入的,群主会给客服QQ让你进行开户,根据客服要求提交自己的身份证照片、银行卡照片、手持身份证后,再进入客服发送的链接页面,按照客服提示一步步进行操作,通过这样的远程指导操作,很快就可完成开户,并在注入资金激活账户后进行交易。

维权者投诉的问题也都很集中。如:“采用QQ、呱呱财经视屏或者电话等方式集中喊单,使用该公司统一的交易操作和行情分析软件,客户与该公司交易的粤东油、粤东混芳等标的物目的并非收取或交付实物,而是通过买入和卖出之间的价格差额盈利。该公司完全是通过无实物交割、无实体市场、无物流配套的虚拟资金设局对赌,非法占有投资者资金,玩的是虚拟数字对赌游戏,控制后台操作,骗光投资客户。”

大部分维权者反映,对会员单位采用“喊单群”“VIP直播室”等方式控制客户操作方向,随后公司操盘手与客户反向操作对赌,形成客户亏钱公司赚钱的盈利模式,也被他们称之为“粤东油骗局”。

关于有无实物交割、有无仓储等问题,冠东客服表示:“均有实物交割,在广东、浙江等地也有仓储,可以登陆官网查询。”截至发稿,冠东官网依旧没有被成功打开。

造谣还是维权被“和谐”?

有人认为,投资者丁春芳登报道歉事件,这是冠东花钱买来的。丁春芳登报道歉的始末显而易见,具体过程却未具体披露。投资者是在冠东哪家会员单位进行交易的?冠东掌握了投资者哪些坏话证据?双方是怎样协商此事,有无书面解决协议?关于以上疑问,记者联系了冠东工商网备案电话,而工作人员答道:“这个电话是公司后台电话,如有问题咨询请拨打客服热线。”随后,记者联系了冠东客服热线,客服人员告诉记者:“如有问题,可以留下联系方式,随后会有工作人员和您联系。”关于记者索要可以直接联系冠东的办公电话,客服人员表示:“不方便透漏,直接打客服电话就可以。”

截至记者发稿,冠东工作人员还未与记者取得联系,是投资者对冠东交易模式四处造谣还是合法维权被“和谐”,也无从定论。

面对无休止的维权事件,部分媒体也相继报道了几位投资者的维权经历及解决方案。其中一篇报道这样披露:湖北武汉的邱女士原本只是一个普通的小股民,2016年3月她被拉进了一个QQ群,从股票到现货,在冠东旗下的会员单位深圳承深宏业投资发展有限公司(以下简称“承深宏业”)入金33万元投资“粤东油”和“粤东混芳”,不到两个月亏损将近24万元。2016年6月,邱女士从湖北武汉去到广东深圳,找到了深圳承深宏业位于罗湖区的办公地点。经过两天的协商后,邱女士签了一份协议,从会员单位讨回了14万元。

“这份协议不是我自愿签的,而且要求我不能向第三方透露协议内容,今后也不能再因为这件事进行维权。”邱女士说,这份协议是单方面的,深圳承深宏业不仅没有给自己一份合同留底,就连照片也不让自己拍。由于邱女士曾就此事在武汉报警,承深宏业还要求邱女士向警方发一份致歉声明函,对曾经的投诉销案。

虽然要回了一部分欠款,可回到武汉的邱女士并没有放松下来,特别是当她看到商务部公布的137家没有成品油仓储、销售资质的企业名单时,她一下子就看到了冠东石化和承深宏业的名字。“平台和会员单位从事的现货交易是违法的,应该退还我全部损失。”邱女士认为。

除此之外,还有部分维权者表示:“事情已解决了,钱已经全部退过了,不让我们再宣传了。”在广东金融网还有一名实名举报的赵女士,在记者随后的联系中,赵女士表示:“由于种种原因,不便接受采访。”

关于记者询问的解决过程,有维权者说到:“维权资料我全部删除了,最重要的是我的钱回来了。”(来源:期货日报)

 

辨识非法期货活动的四个角度

一是辨识主体资格。按照规定,开展期货业务,需要经中国证监会批准,取得相应业务资格,否则即为非法机构。投资者可以通过中国证监会网站(www.csrc.gov.cn)、中国期货业协会网站(www.cfachina.org)查询合法期货经营机构及其从业人员信息,或者向当地证监局核实相关机构和人员信息。

二是辨识营销方式。一些不法分子往往以“老师”、“期神”自居,以只要跟着他做,就能赚大钱的说法吸引投资者。投资者需要知晓,合法的期货经营机构不得进行此类虚假宣传。投资者遇到这种情况请勿相信。期货交易具有高风险特点,不可能稳赚不赔。

三是辨识互联网址。非法期货网站的网址往往采用无特殊意义的字母和数字构成,或在合法期货经营机构网址的基础上变换或增加字母和数字。投资者可通过中国证监会网站或中国期货业协会网站查询合法期货经营机构的网址,不要登录非法期货网站,以免误入陷阱,蒙受损失。

四是辨识收款账号。合法期货经营机构只能以公司名义对外开展业务,也只能以公司的名义开立银行账户,而非法机构往往以个人的名义开立收款账户。投资者在汇款环节应当格外谨慎,如果收款账户为个人账户或与该机构名称不符,投资者一定不要向其汇款。

 

 

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